中信股份致力在企業管治方面達到卓越水平。董事會相信良好的企業管治對增加投資者信心及保障股東權益極其重要。我們重視員工、紀律守則、公司政策及規章，並以此作為我們企業管治的基礎。我們注重及致力遵守經營業務所在國家及地區的法律法規，並極為關注我們的員工可以在健康安全的環境下工作。我們致力為中信股份的可持續發展作出貢獻，尤其著重向股東及利益相關方負責。本報告詳細闡述了中信股份如何在日常營運中開展各項企業管治工作。
於截至二零二五年十二月三十一日止年度全年，中信股份遵循香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）的原則並遵守所有適用守則條文，惟于洋女士於二零二五年十二月五日辭任中信股份提名委員會成員，暫未滿足守則條文第B.3.5條中提名委員會須至少有一名不同性別董事的要求。自二零二五年十二月三十日起，李艺女士獲委任為中信股份提名委員會成員。自此，中信股份已滿足守則條文第B.3.5條的要求及全面遵守企業管治守則的條文規定。
於二零二五年，中信股份在企業管治方面取得進一步完善，包括：
展望未來，我們將持續檢視各項企業管治工作以確保其貫徹執行，並根據最新監管要求不斷作出改善。
中信股份是中國最大的綜合性企業集團之一，也是恆生指數成分股公司。中信獨特的平台、多元化的業務組合以及協同規模，能讓我們更好地把握中國及世界經濟發展帶來的機遇。
我們把「誠實守信、以義取利、穩健審慎、守正創新、依法合規」作為集團企業文化建設的根本遵循，堅持中信風格和誠信、創新、凝聚、融合、奉獻、卓越的價值理念，奮力譜寫中信高質量發展的新篇章，為社會創造可持續發展的財富和價值，為股東帶來更可持續、值得期待的回報。
董事會在確定本公司的發展目標、核心價值及戰略方向，以及培養具有前瞻性、接納改變及專注於競爭力的文化方面發揮主導作用。此外，董事會亦發揮以下作用：在各定期董事會會議上審閱中信股份業務運營及重點項目╱發展的進度報告；促進中信股份長遠可持續的業務成功，從而提高股東價值；確保與股東的持續有效溝通，並與重要股東接觸，以不斷完善中信股份的發展目標和價值觀。中信股份已成立戰略與可持續發展委員會，負責中信股份的戰略性發展。在每年舉行的戰略與可持續發展委員會暨務虛會會議上，董事會就內外部環境的變化對中信股份的戰略發展、業務計劃及企業管治展開討論。這些討論使董事會成員能夠分享其對中信股份文化的見解並增強對股東關切的認識，從而確保董事會能夠使中信股份在文化與戰略之間建立更大的一致性。
董事會認為，考慮到各種背景下的企業文化，中信股份的文化與其發展目標、核心價值及戰略方向保持一致。
於截至二零二五年十二月三十一日止年度全年，中信股份遵循香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）的原則並遵守所有適用守則條文，惟于洋女士於二零二五年十二月五日辭任中信股份提名委員會成員，暫未滿足守則條文第B.3.5條中提名委員會須至少有一名不同性別董事的要求。自二零二五年十二月三十日起，李艺女士獲委任為中信股份提名委員會成員。自此，中信股份已滿足守則條文第B.3.5條的要求及全面遵守企業管治守則的條文規定。
於二零二五年，中信股份在企業管治方面取得進一步完善，包括：
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指定獨立非執行董事梁定邦先生為首席獨立非執行董事；
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更新提名委員會職權範圍；
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採納經修訂的董事會成員多元化政策。
企業策略、業務模式及文化
中信股份是中國最大的綜合性企業集團之一，也是恆生指數成分股公司。中信獨特的平台、多元化的業務組合以及協同規模，能讓我們更好地把握中國及世界經濟發展帶來的機遇。
我們把「誠實守信、以義取利、穩健審慎、守正創新、依法合規」作為集團企業文化建設的根本遵循，堅持中信風格和誠信、創新、凝聚、融合、奉獻、卓越的價值理念，奮力譜寫中信高質量發展的新篇章，為社會創造可持續發展的財富和價值，為股東帶來更可持續、值得期待的回報。
董事會的角色
董事會在確定本公司的發展目標、核心價值及戰略方向，以及培養具有前瞻性、接納改變及專注於競爭力的文化方面發揮主導作用。此外，董事會亦發揮以下作用：在各定期董事會會議上審閱中信股份業務運營及重點項目╱發展的進度報告；促進中信股份長遠可持續的業務成功，從而提高股東價值；確保與股東的持續有效溝通，並與重要股東接觸，以不斷完善中信股份的發展目標和價值觀。中信股份已成立戰略與可持續發展委員會，負責中信股份的戰略性發展。在每年舉行的戰略與可持續發展委員會暨務虛會會議上，董事會就內外部環境的變化對中信股份的戰略發展、業務計劃及企業管治展開討論。這些討論使董事會成員能夠分享其對中信股份文化的見解並增強對股東關切的認識，從而確保董事會能夠使中信股份在文化與戰略之間建立更大的一致性。
董事會認為，考慮到各種背景下的企業文化，中信股份的文化與其發展目標、核心價值及戰略方向保持一致。