董事會

常振明 （執行董事及董事長）
58歲：常先生負責領導董事會，使董事會有效運作，確保董事會及時處理關鍵事務，以及提供本公司的策略方向。於2000年至2005年期間，彼擔任本公司執行董事，於2006年起擔任非執行董事，及自2009年起擔任董事長。常先生為執行委員會及提名委員會之主席。彼亦為中國中信集團有限公司、中國中信有限公司及中信（香港集團）有限公司之董事長，中信銀行股份有限公司之董事長及非執行董事，以及中信國際金融控股有限公司之副董事長。彼曾任中國建設銀行副董事長、行長，國泰航空有限公司之非常務董事兼副主席及中信銀行（國際）有限公司之非執行董事。

王炯 （執行董事，副董事長及總經理）
55歲：由2014年9月26日起成為本公司執行董事、副董事長及總經理。王先生為執行委員會副主席及提名委員會成員。王先生現為中國中信集團有限公司及中國中信有限公司之副董事長及總經理。彼曾任中信上海公司副總經理；中信上海（集團）有限公司之總經理、董事長；中信華東（集團）有限公司之董事長、總經理；中國國際信託投資公司協理；中國中信集團公司常務董事及副總經理。王先生在實業領域從業二十餘年，積累了大量的實踐經驗和理論知識，尤其在企業戰略規劃、經營管理、投資融資、併購與重組等方面擁有豐富的經驗和知識。王先生畢業於上海財經大學金融學專業，經濟學碩士。

竇建中 （執行董事及副總經理）
60歲：由2014年9月26日起成為本公司執行董事及副總經理。竇先生為執行委員會成員。竇先生現為中國中信集團有限公司執行董事，中國中信有限公司執行董事及副總經理，中信國際金融控股有限公司董事長及行政總裁，中信銀行非執行董事，事安集團有限公司董事長。彼曾任中信銀行（原中信實業銀行）副行長、常務副行長及行長；中信銀行國際（原中信嘉華銀行）副董事長、董事長；中國國際信託投資公司協理；中國中信集團公司常務董事及副總經理。竇先生在金融行業從業三十多年，擁有豐富的海內外金融業務、管理方面的經驗和知識。竇先生為高級經濟師。彼畢業於對外經濟貿易大學英語專業學位和遼寧大學國際經濟學院國際金融專業，經濟學碩士。

張極井 （執行董事）
59歲：為本公司執行董事。彼自2009年4月起擔任非執行董事，並自2009年11月起擔任執行董事。張先生為特別委員會之成員。彼現任中信泰富有限公司之董事長及總裁、大昌行集團有限公司之主席及非執行董事、中信礦業國際有限公司及中信泰富（中國）投資有限公司之主席，以及中信（香港集團）有限公司董事。彼曾擔任中國中信集團公司之常務董事兼副總經理、中國中信集團公司之戰略與計劃部主任、中信証券股份有限公司、中信銀行股份有限公司及中信資源控股有限公司之非執行董事。

于貞生 （非執行董事）
58歲：由2014年9月26日起成為本公司非執行董事。于先生現為中國中信集團有限公司及中國中信有限公司之非執行董事。彼曾任國家進出口委貸款辦公室幹部；外經貿部外資局、貸款局幹部，西藏自治區外經貿廳外經處副處長；外經貿部外國貸款管理司五處副處長、處長，助理巡視員；財政部國債金融司助理巡視員，金融司副司長，巡視員。于先生畢業於北京第二外國語學院日語專業，大學學歷，文學學士。1983年10月至1985年2月在日本野村綜合研究所學習。

楊晉明 （非執行董事）
57歲：由2014年9月26日起成為本公司非執行董事。楊先生為薪酬委員會成員。楊先生現為中國中信集團有限公司及中國中信有限公司之非執行董事。彼曾任中國鹽業總公司北京市公司辦公室副主任；財政部綜合計劃司工資處副處長；綜合與改革司預算外資金管理處處長；國庫司政府採購處處長；國庫司副巡視員。楊先生畢業於中央黨校函授學院涉外經濟專業，大學學歷。

曹圃 （非執行董事）
62歲：由2014年9月26日起成為本公司非執行董事。曹女士為審計與風險委員會成員。曹女士現為中國中信集團有限公司及中國中信有限公司之非執行董事。彼曾任中國人民保險公司河南省分公司辦公室主任，鄭州市分公司總經理，河南省分公司副總經理；中國再保險公司計財部總經理，總經理助理；中國出口信用保險公司副總經理。曹女士具有二十年以上的財務管理經驗。彼為高級經濟師，畢業於武漢大學保險專業，大學學歷。

劉中元 （非執行董事）
45歲：由2014年9月26日起成為本公司非執行董事。劉先生曾任國家體改委辦公廳、綜合規劃和試點司幹部、主任科員；國務院體改辦秘書行政司主任科員、副處長；全國社會保障基金理事會秘書處辦公室副處長、處長；股權資產部處長、副主任；股權資產部（實業投資部）副主任、境外投資部主任。劉先生畢業於中國人民大學經濟學院經濟學專業，研究生學歷，經濟學博士。

劉野樵 （非執行董事）
53歲：由2014年12月19日起成為本公司非執行董事。劉先生自2014年9月起出任中國中信集團有限公司及中國中信有限公司之非執行董事。彼曾任江蘇省句容縣汽車運輸公司職工、交通局職工教員。彼於1991年7月進入財政部，至2007年10月間歷任工業交通司制度處幹部、主任科員、副處長；金融司綜合處副處級幹部、助理調研員、副處長、調研員；2007年10月起至2009年10月，在雲南省財政廳任副廳長；2009年9月起至2014年3月，在中國人民保險集團股份有限公司任非執行董事。劉先生為高級會計師。彼於1991年7月畢業於中南財經大學（現名中南財經政法大學），獲會計學專業碩士學位；2000年5月於美國喬治華盛頓大學獲會計專業碩士學位；及2003年8月獲財政部財政科學研究所經濟學博士學位。

韓武敦 （獨立非執行董事）
73歲：自1994年起成為本公司獨立非執行董事。韓武敦先生為審計與風險委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。彼亦為香格里拉（亞洲）有限公司、思捷環球控股有限公司、中遠國際控股有限公司、八達通卡有限公司、星展銀行（香港）有限公司及JP Morgan China Region Fund Inc.（前稱為JF China Region Fund, Inc.)之獨立非執行董事。彼曾為羅兵咸永道會計師事務所合夥人。韓武敦先生按本公司組織章程細則第104(A)條將於2015年6月2日舉行的股東週年大會上輪值退任為董事，且並不參與膺選連任。因此，彼將辭任審計與風險委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

蕭偉強 （獨立非執行董事）
60歲：自2011年起成為本公司獨立非執行董事。蕭先生為審計與風險委員會及薪酬委員會之主席，以及提名委員會及特別委員會之成員。彼為國浩房地產有限公司、中國通信服務股份有限公司、合興集團控股有限公司、順風光電國際有限公司、中國輝山乳業控股有限公司及中國廣核電力股份有限公司之獨立非執行董事。彼不再擔任北京華聯綜合超市股份有限公司之獨立非執行董事，自該公司在2015年3月17日舉行之股東特別大會結束後生效。彼曾任為華夏銀行股份有限公司獨立非執行董事。彼於1979年加入畢馬威英國曼徹斯特辦事處及於1986年調回畢馬威香港事務所，並於1993年成為畢馬威香港事務所審計合夥人。由2000年至2002年期間，彼於畢馬威華振會計師事務所上海分所擔任首席合夥人職務，及由2002年至2010年3月期間，彼於畢馬威華振會計師事務所北京分所擔任北京首席合夥人職務，並任畢馬威華振會計師事務所華北區首席合夥人。

徐金梧 工學博士（獨立非執行董事）
65歲：自2012年起成為本公司獨立非執行董事。徐博士為提名委員會成員。彼為中國金屬學會副理事長及中國金屬學會冶金設備分會主任委員。彼於2004年獲委任為北京科技大學校長及於2013年起卸任該職務。彼曾於2006年1月至2012年1月期間出任寧波東力傳動設備股份有限公司之獨立董事，也曾於2006年4月至2009年4月期間出任新余鋼鐵股份有限公司之獨立董事。

梁定邦 （獨立非執行董事）
68歲：由2014年12月19日起成為本公司獨立非執行董事。梁先生現任中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）國際顧問委員會委員，曾任中國證監會首席顧問、全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法委員會委員、香港證券及期貨事務監察委員會主席、香港聯交所理事會及上市委員會委員及其紀律委員會及債務證券工作小組主席、香港高等法院暫委法官。彼於1996年至1998年期間，曾任國際證券管理機構組織技術委員會主席。彼於1990年獲委任為香港御用大律師（現改稱資深大律師）。梁先生於1976年畢業於倫敦大學，獲得法律學士學位，並具英格蘭及韋爾斯大律師和具加州律師協會資格，於2003年獲香港中文大學頒發榮譽法學博士學位。於2009年獲選為香港證券學會榮譽院士及國際歐亞科學院院士並於2013年獲香港公開大學榮譽社會科學博士學位。梁先生現為中國人壽保險股份有限公司獨立非執行董事。彼曾出任環球數碼創意控股有限公司非執行董事。彼曾出任領匯房地產投資信託基金管理人領匯管理有限公司、中國神華能源股份有限公司及中國銀行股份有限公司獨立非執行董事。

李富真 （獨立非執行董事）
44歲：由2014年12月19日起成為本公司獨立非執行董事。李女士現任新羅酒店(Hotel Shilla Co., Ltd.)之總經理及行政總裁、Cheil Industries（前稱三星愛寶樂園(Samsung Everland)）之企業策略總經理，以及三星C&T公司(Samsung C&T Corporation)之顧問。全部三家公司均為三星集團(Samsung Group)之子公司。李女士在1994年於延世大學畢業，持有理學士學位。