企業管治常規

中信股份致力在企業管治方面達致卓越水平。董事會相信良好的企業管治對增加投資者信心及保障股東權益極其重要。我們重視員工、紀律守則、公司政策及規章，並以此作為我們企業管治的基礎。我們遵守經營業務所在國家及地區的法例、規條及規則，並極為關注我們的員工可以在健康安全的環境下工作。我們致力為本公司的可持續發展作出貢獻，尤其著重向股東及利益相關方問責。本報告書詳述本公司如何在日常營運中應用其企業管治常規。

於二零一四年期間，除下文所披露者外，本公司已應用香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四之企業管治守則（「企業管治守則」）所載原則，並已遵守所有守則條文。就企業管治守則第A.6.7項守則條文而言，德馬雷先生及榮明杰先生（均為前非執行董事），以及徐金梧博士（獨立非執行董事）未能出席本公司於二零一四年五月十四日舉行之股東週年大會（「二零一四年股東週年大會」）。德馬雷先生及徐金梧博士因其他事務離港，而榮明杰先生則因身體不適，因此，德馬雷先生之替任董事彼得‧克萊特先生已代表出席二零一四年股東週年大會。榮明杰先生、科爾先生（均為前非執行董事）及徐金梧博士（獨立非執行董事）因其他事務未能出席於二零一四年六月三日舉行的本公司股東特別大會。年內所有董事於本公司股東大會的出席率詳情載於下文「董事會會議及出席率」一節。

展望將來，我們會持續檢討管治常規以確保其合規並根據最新監管要求持續改善常規內容。