企業道德操守

行為守則

我們始終秉承「中信風格」，作為本公司企業文化之基石，以及本公司指導員工商業行為及操守之基本守則：

根據中信風格，我們認為企業道德文化及僱員誠信度皆為寶貴資產。我們努力遵守經營所在國家的法律及法規，且要求全體董事及僱員須對其行為負責，以確保本公司聲譽不會受損。為維護日常業務各方面的高度誠信，本公司已採納一套行為準則，訂出明確的道德標準以供僱員遵循。於二零一四年，本公司曾舉行培訓及簡介會，以確保所有新聘及現有僱員全面了解行為準則及主要適用法律及法規。本公司正在對行為守則進行修訂，以要求員工嚴格遵守法律法規及本守則，愛護公司的信譽與形象、保證公司的利益不受損失。

舉報政策

中信股份認為舉報渠道是透過鼓勵僱員真誠舉報，從而識別營運或職能部門可能出現不當行為或欺詐風險之有效方法。審計與風險委員會負責監督作出適當安排以方便僱員匯報舉報事宜，及採取適當跟進措施。同時，本公司正在對舉報政策進行修訂，以強化公司治理和內部控制，防止損害公司及股東利益的行為發生。

內幕消息╱股價敏感資料披露政策

本公司已採納內幕消息╱股價敏感資料披露政策，訂定監督業務及企業發展及事件的常規及程序，以便盡快識別任何可能構成的內幕消息╱股價敏感資料，然後通知董事會，以便及時作出披露決定（倘有需要）；並採取適當措施，將內幕消息╱股價敏感資料保密，直至透過聯交所營運的電子登載系統正式發佈內幕消息╱股價敏感資料為止。

良好僱傭行為

於香港，本公司基本上已遵從香港僱主聯合會所制定之良好僱傭行為指引，確保符合法例要求、不存在歧視況、以及切實推行專業僱傭實務。

董事及相關僱員之證券交易

本公司已採納上市規則附錄十所載之「上市公司董事進行證券交易的標準守則」（「標準守則」）。所有董事在二零一四年內均已完全遵守標準守則所規定之標準。本公司各董事在二零一四年十二月三十一日所持有公司證券之權益，載列於第124至125頁之董事會報告。

除了本公司紀律守則所訂明的要求外，聯席公司秘書定期致函擁有未公開之股價敏感資料的高層管理人員及其他相關僱員，提醒彼等必須遵守標準守則的條款，且須保密相關資料直至公佈為止，並特別提醒上述人士不得涉及證券及期貨條例第270條所列明的任何內幕交易。