董事會
常振明 （執行董事及董事長）
61歲：常先生負責領導董事會，使董事會有效運作，確保董事會及時處理關鍵事務，以及提供本公司的策略方 向。於2000年至2005年期間，彼擔任本公司執行董事，於2006年起擔任非執行董事，及自2009年起擔任董事 長。常先生為執行委員會、提名委員會及戰略委員會之主席。彼亦為中國中信集團有限公司及中國中信有限公 司之董事長，以及中信國際金融控股有限公司之副董事長。彼於2017年6月20日辭任中信（香港集團）有限公司之 董事長。彼亦曾任中信銀行股份有限公司（「中信銀行」）之董事長及由2018年1月5日起辭任中信銀行之非執行董 事。彼也曾擔任中國建設銀行副董事長、行長，國泰航空有限公司之非常務董事兼副主席及中信銀行（國際）有限公司之非執行董事。
王炯 （執行董事、副董事長及總經理）
58歲：自2014年起成為本公司執行董事、副董事長及總經理。王先生為執行委員會副主席，以及提名委員會及 戰略委員會之成員。彼現為中國中信集團有限公司及中國中信有限公司之副董事長及總經理。彼曾任中信上海公 司副總經理；中信上海（集團）有限公司之總經理、董事長；中信華東（集團）有限公司之董事長、總經理；中國 國際信託投資公司協理；中國中信集團公司常務董事及副總經理。王先生在實業領域從業二十餘年，積累了大 量的實踐經驗和理論知識，尤其在企業戰略規劃、經營管理、投資融資、併購與重組等方面擁有豐富的經驗和知識。王先生畢業於上海財經大學金融學專業，經濟學碩士。
李慶萍 （執行董事）
55歲：自2015年起成為本公司執行董事。李女士為本公司之副總經理及執行委員會成員。彼現任中國中信集團 有限公司執行董事、副總經理；中國中信有限公司執行董事、副總經理；中信銀行董事長及執行董事。彼曾任中 信銀行行長、中國農業銀行國際部總經理、廣西分行行長、零售業務總監。李女士為高級經濟師，具有超過三十 年銀行從業經驗，對國際業務和零售業務有較深研究。彼畢業於南開大學國際金融專業碩士研究生。
蒲堅 （執行董事）
59歲︰自2015年起成為本公司執行董事。蒲先生為本公司之副總經理及執行委員會成員。蒲先生現任中國中信 集團有限公司執行董事、副總經理；中國中信有限公司執行董事、副總經理。彼由2017年7月5日起獲委任為數 字王國集團有限公司非執行董事。彼曾任中信証券有限責任公司副總經理；中國中海直總公司副董事長；中信 海洋直升機股份有限公司總經理；中國中信集團公司董事；中信信託有限責任公司總經理、董事長。彼多年來 從事金融行業及通用航空行業的管理工作，具有二十餘年的金融機構管理經驗，尤其在證券及信託等領域經驗豐富。蒲先生為研究員，畢業於美國福坦莫大學工商管理專業，工商管理碩士。
劉野樵 （非執行董事）
56歲：自2014年起成為本公司非執行董事。劉先生為審計與風險委員會成員。彼自2014年9月起出任中國中信集 團有限公司及中國中信有限公司之非執行董事。彼曾任江蘇省句容縣汽車運輸公司職工、交通局職工教員。彼於 1991年7月進入財政部，至2007年10月間歷任工業交通司制度處幹部、主任科員、副處長；金融司綜合處副處級 幹部、助理調研員、副處長、調研員；2007年10月起至2009年10月，在雲南省財政廳任副廳長；2009年9月起至 2014年3月，在中國人民保險集團股份有限公司任非執行董事。劉先生為高級會計師。彼於1991年7月畢業於中 南財經大學（現更名為中南財經政法大學），獲會計學專業碩士學位；2000年5月於美國喬治華盛頓大學獲會計專業碩士學位；及2003年8月獲財政部財政科學研究所經濟學博士學位。
宋康樂 （非執行董事）
54歲：自2016年起成為本公司非執行董事。宋先生為戰略委員會成員。彼曾先後在財政部人事司、外財司、涉 外司、企業司、資產管理司等多個司局歷任科員、副主任科員、主任科員、副處長、調研員、副巡視員、副司 長、巡視員等職務。彼畢業於遼寧財經學院（現更名為東北財經大學）財政金融系財政專業及上海交通大學中歐國際工商學院，研究生學歷。
嚴淑琴 （非執行董事）
57歲：自2016年起成為本公司非執行董事。嚴女士為提名委員會及戰略委員會之成員。彼曾先後在財政部江西 專員辦、寧波專員辦等歷任科員、副主任科員、主任科員、副處長、處長、專員助理、副監察專員、監察專員等職務。彼畢業於江西財經大學，經濟學學士，註冊會計師。
劉祝余 （非執行董事）
56歲：由2017年8月7日起成為本公司非執行董事。劉先生為薪酬委員會成員。彼曾歷任財政部工業交通財務司 副主任科員、主任科員、副處長、處長，經濟貿易司處長，財政部駐北京市財政監察專員辦事處副監察專員，財 政部企業司副司長，信息網絡中心主任（正司長級），財政部國庫司司長兼國庫支付中心主任等職。劉先生畢業於湖北財經學院（現更名為中南財經政法大學），高級會計師、註冊會計師。
劉中元 （非執行董事）
48歲：自2014年起成為本公司非執行董事。劉先生現任全國社會保障基金理事會証券投資部主任。曾任國家體 改委辦公廳、綜合規劃和試點司幹部、主任科員；國務院體改辦秘書行政司主任科員、副處長；全國社會保障基 金理事會秘書處辦公室副處長、處長；股權資產部處長、副主任；股權資產部（實業投資部）副主任、境外投資部 主任。劉先生畢業於中國人民大學經濟學院經濟學專業，研究生學歷，經濟學博士。
楊小平 （非執行董事）
54歲：自2015年起成為本公司非執行董事。楊先生為審計與風險委員會及戰略委員會之成員。彼現任卜蜂集團 資深副董事長、卜蜂蓮花有限公司的執行董事及副董事長，正大光明（控股）有限公司首席執行官，中國平安保 險（集團）股份有限公司非執行董事及天津濱海泰達物流集團股份有限公司非執行董事。此前，楊先生曾任日本 日洋株式會社中國部部長及北京事務所首席代表。楊先生也是第十二屆全國政協委員。彼現任清華大學中國農 村研究院副院長、清華大學全球共同發展研究院副院長、中國民生投資股份有限公司董事局關聯交易委員會主席。楊先生持有江西省工學院之學士學位，並有日本留學經歷。
吳幼光 （非執行董事）
56歲：由2018年3月20日起成為本公司非執行董事。吳先生現任雅戈爾集團股份有限公司副總經理兼財務總監， 寧波雅戈爾投資管理有限公司總經理。歷任寧波雅戈爾製衣有限公司財務部副經理、經理，中信証券股份有限 公司董事，寧波宜科科技實業股份有限公司董事，廣博集團股份有限公司董事。吳先生在實業領域從業三十餘 年，積累了大量財務管理經驗，尤其在企業經營管理、財務規劃及預算管理、投資融資、併購與重組等方面擁有豐富的經驗和知識。吳先生畢業於浙江廣播電視大學，大專學歷。
蕭偉強 （獨立非執行董事）
63歲：自2011年起成為本公司獨立非執行董事。蕭先生為審計與風險委員會主席及薪酬委員會、提名委員會及 特別委員會之成員。彼為國浩房地產有限公司、中國通信服務股份有限公司、中國廣核電力股份有限公司、中 國國際金融股份有限公司及北京高華証券有限責任公司之獨立非執行董事。彼亦為BHG Retail Trust Management Pte. Ltd.之主席及獨立非執行董事。彼曾任華夏銀行股份有限公司、北京華聯綜合超市股份有限公司、合興集 團控股有限公司、順風國際清潔能源有限公司及中國輝山乳業控股有限公司之獨立非執行董事。彼於1979年加 入畢馬威英國曼徹斯特辦事處及於1986年調回畢馬威香港事務所，並於1993年成為畢馬威香港事務所審計合夥 人。由2000年至2002年期間，彼於畢馬威華振會計師事務所上海分所擔任首席合夥人職務，及由2002年至2010 年3月期間，彼於畢馬威華振會計師事務所北京分所擔任北京首席合夥人職務，並任畢馬威華振會計師事務所華北區首席合夥人。
徐金梧工學博士 （獨立非執行董事）
68歲：自2012年起成為本公司獨立非執行董事。徐博士為審計與風險委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。 彼為中國金屬學會副理事長及中國金屬學會冶金設備分會主任委員。彼於2004年獲委任為北京科技大學校長及 於2013年起卸任該職務。彼曾於2006年1月至2012年1月期間出任寧波東力傳動設備股份有限公司之獨立董事，也曾於2006年4月至2009年4月期間出任新余鋼鐵股份有限公司之獨立董事。
梁定邦 （獨立非執行董事）
71歲：自2014年起成為本公司獨立非執行董事。梁先生為薪酬委員會主席，以及審計與風險委員會、提名委員 會及戰略委員會之成員。彼曾任職中國証券監督管理委員會（「中國証監會」）國際顧問委員會委員至2016年10月 止。彼亦曾任中國証監會首席顧問、全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法委員會委員、香港證券 及期貨事務監察委員會主席、香港聯交所理事會及上市委員會委員及其紀律委員會及債務證券工作小組主席、香 港高等法院暫委法官。彼於1996年至1998年期間，曾任國際證券管理機構組織技術委員會主席。彼於1990年獲 委任為香港御用大律師（現改稱資深大律師）。梁先生於1976年畢業於倫敦大學，獲得法律學士學位，並具英格 蘭及韋爾斯大律師和具加州律師協會資格。於2003年獲香港中文大學頒發榮譽法學博士學位。於2009年獲選為 香港證券學會榮譽院士及國際歐亞科學院院士。於2013年獲香港公開大學榮譽社會科學博士學位，以及於2016 年獲嶺南大學榮譽社會科學博士學位。梁先生現為中國工商銀行股份有限公司及新華人壽保險股份有限公司之獨 立非執行董事。彼曾出任環球數碼創意控股有限公司非執行董事。彼亦曾擔任領展房地產投資信託基金管理人領 展資產管理有限公司、中國神華能源股份有限公司，中國銀行股份有限公司及中國人壽保險股份有限公司之獨立非執行董事。
李富眞 （獨立非執行董事）
47歲：自2014年起成為本公司獨立非執行董事。李女士為提名委員會成員。彼現任新羅酒店(Hotel Shilla Co., Ltd.)之總經理及行政總裁。彼於2010年12月至2015年12月曾任Cheil Industries之企業策略總經理，以及三星 C&T公司(Samsung C&T Corporation)之顧問， 該兩家公司於2015年9月合併成為三星C&T公司(Samsung C&T Corporation)。上述提及的所有公司均為三星集團(Samsung Group)之聯屬公司。李女士在1994年於延世大學畢業，持有理學士學位。
藤田則春 （獨立非執行董事）
67歲：自2015年起成為本公司獨立非執行董事。藤田則春先生為戰略委員會成員。彼現任三墾電氣株式會社之外 部董事。彼於2013年7月創辦Fujita Noriharu Accounting Firm。由1973年4月至1978年5月期間，彼曾於日本會計 師事務所執行審計工作。由1980年7月至1988年12月期間，彼曾駐帝國化學工業集團(Imperial Chemical Industries PLC)倫敦及東京分所工作。由1989年1月至2007年6月期間，藤田先生於安永會計師事務所芝加哥及紐約分所擔 任合夥人職務。由2007年7月至2013年6月期間，彼於新日本有限責任監查法人(Ernst & Young ShinNihon, LLC)擔 任執行合夥人職務。彼於2013年6月退休。彼為日本及美國的註冊會計師。藤田先生作為資深會計專業人士於會 計領域擁有豐富經驗。藤田先生於1973年3月畢業於慶應義塾大學，獲經濟學學士學位。彼亦於1980年5月獲伊利諾大學厄巴納–香檳分校商學院工商管理碩士學位。
周文耀 （獨立非執行董事）
71歲：自2016年起成為本公司獨立非執行董事。周先生為薪酬委員會成員。彼現任中國移動有限公司、瑞士寶盛 集團及寶盛銀行之獨立非執行董事。彼於2016年5月獲委任為中國移動有限公司薪酬委員會成員及提名委員會主 席。周先生曾於2003年5月至2010年1月擔任香港交易及結算所有限公司的執行董事及行政總裁。1997年至2003 年曾任匯豐投資管理（香港）有限公司亞太（日本除外）地區總裁。彼於香港數碼港管理有限公司任職六年後，於 2016年6月4日退任主席職務，以及於AustralianSuper Pty. Ltd.任職四年後，於2017年2月28日退任亞洲諮詢委員 會委員職務。彼於2017年3月31日退任香港特別行政區創新及科技諮詢委員會委員。彼亦於中國銀行股份有限公 司（「該行」）服務六年後，由2016年8月18日起退任該行的獨立非執行董事、董事會人事和薪酬委員會主席、稽核 委員會委員、風險政策委員會委員以及關聯交易控制委員會委員之職務。周先生分別於2003年、2005年和2010年獲得香港特別行政區政府授予的太平紳士稱號、銀紫荊星章和金紫荊星章。
董事會之新成員
於2018年4月17日，董事會宣佈原田昌平先生獲委任為本公司獨立非執行董事及戰略委員會成員，自2018年4月18日起生效。
原田昌平（獨立非執行董事）
60歲︰自2018年4月18日起成為本公司獨立非執行董事及戰略委員會成員。原田先生現任東京共同會計事務所 (Tokyo Kyodo Accounting Office)之高級顧問，同時任職於日本全國農業協同組合連合會(ZEN-HON)的審計與監督 委員會。原田先生於1984年10月加入Tetsuzo Ota & Co. （現更名為Ernst & Young ShinNihon, LLC)，為各大銀行和 房地產公司進行審計工作。由1993年7月至1997年8月期間，彼調任至安永會計師事務所倫敦分所工作。原田先 生於1999年5月和2004年5月分別擔任Ernst & Young ShinNihon, LLC的合夥人及高級合夥人，由2012年9月至2016 年2月期間出任Ernst & Young ShinNihon, LLC執行合夥人，以及擔任諮詢部和房地產部日本區域領導人。彼於 2017年6月從Ernst & Young ShinNihon, LLC退休，並加入東京共同會計事務所。彼為日本註冊會計師。原田先生 作為資深會計專業人士於房地產證券化、基金業務以及諮詢領域擁有豐富的經驗。原田先生於1980年3月畢業於 中央大學，獲商業學士學位。
